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继续搞好排查案件风险工作

来源:    作者:    发布时间:2011-10-30 21:05:36    浏览量:

根据市行《关于继续排查案件风险工作安排通知》的文件要求,我支行抽调三名业务骨干与诚信支行进行了互查。

 
    主要对操作员卡和授权卡有无违规操作现象;企业及个人开户身份核查情况;银企对账;大额资金变化及变动异常账户跟踪、监控检查情况;企业短期内频繁发生大额资金进出情况;预留印鉴的核对有无伪造印章、诈骗资金等情况进行了详尽地排查。
 
    经过自查、互查后,针对工作中存在的问题进行了整改,做到不走过场,不留死角,及时发现隐患,堵塞漏洞,尽可能将安全隐患消灭在萌芽之中。