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通知通告

关于召开乌海银行股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的通知

来源:    作者:    发布时间:2017-11-17 19:00:37    浏览量:

各位股东:

乌海银行股份有限公司(以下称“本行”)定于2017年12月3日以现场会议方式召开2017年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2017年12月3日(星期日)下午4:30

二、会议地点

乌海银行西四楼会议室(乌海市海勃湾区狮城东街9号,人民广场北侧)

三、会议方式

现场表决方式

四、会议召集

本行董事会

五、出席人员

(一)在本行登记在册的股东均有权出席本次会议。因故不能亲自出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议和参加表决。

(二)本行董事、监事、高级管理层成员。

(三)本行聘请的见证律师等其他人员。

六、会议审议事项

(一)乌海银行股份有限公司关于未分配利润转增股本方案的议案;

(二)关于修订《乌海银行股份有限公司章程》的议案;

(三)乌海银行股份有限公司关于变更注册资本的议案;

(四)关于《乌海银行股份有限公司增资扩股方案》的议案

(五)关于选举乌海银行第四届董事会独立董事的议案;

七、注意事项

1.法人股东。法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照复印件、本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书;委托代理人出席会议的,须提交法人单位营业执照复印件、书面授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书等资料。

2.自然人股东。本人参会的,持有有效身份证件复印件办理登记;委托代理人出席会议的,须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及书面授权委托书。

上述资料需股东本人签字或加盖股东单位公章。2017年第一次临时股东大会授权委托书、法定代表人身份证明书等可登录本行官方网站(www.wuhaicb.com)下载。本次临时股东大会会议资料置备在本行董事会办公室,欢迎各位股东查阅使用。

八、会议咨询:

联系人:蔺剑飞   0473-6968698         

 安鹏飞   0473-6968611  

传  真:0473-2017669

地址:乌海市海勃湾区狮城东街9号

邮政编码:016000

附件: 1.授权委托书

          2.法定代表人身份证明书

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乌海银行股份有限公司董事会